证券代码：002941         证券简称：新疆交建              公告编号：2023-060

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              新疆交通建设集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、

                         准确和完整，

                              没有虚假记载、

                                    误导性

陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 22 日

通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 6 月 27 日在公司会议室以现

场方式召开第三届董事会第三十四次临时会议。本次会议由公司董事长王成先

生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分高管列席本次会议。本次

会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

  为进一步推进公司战略转型和高质量发展，优化公司管理结构，提升公司

管理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

  三、备查文件

  第三届董事会第三十四次临时会议决议；

  特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

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